CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A.

CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A.

Convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de

octubre de 2015, a las 10:00 horas, en primera

convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en Av. del Libertador 498, Piso

27, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en ade-

lante, la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta; 2) Razones por las cuales

la asamblea se celebra fuera del plazo legal; 3)

Análisis de la situación prevista en el artículo

94 inciso 2° de la Ley N° 19.550 de Sociedades

Comerciales. Consideración de la Reconduc-

ción de la Sociedad. Consideración de la recon-

ducción de la Sociedad en los términos del ar-

tículo 95 de la citada Ley. Reforma del Artículo

TERCERO del Estatuto Social; 4) Consideración

de la gestión del Directorio correspondiente a

los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de

1998 (ejercicio irregular de 10 meses), el 31 de

diciembre de 1999, el 31 de diciembre de 2000,

el 31 de diciembre de 2001, el 31 de diciembre

de 2002, el 31 de diciembre de 2003, el 31 de

diciembre de 2004, el 31 de diciembre de 2005,

el 31 de diciembre de 2006, el 31 de diciem-

bre de 2007, el 31 de diciembre de 2008, el 31

de diciembre de 2009, el 31 de diciembre de

2010, el 31 de diciembre de 2011, el 31 de di-

ciembre de 2012; el 31 de diciembre de 2013

y 31 de diciembre de 2014. Consideración de

la remuneración de los miembros del Directo-

rio; 5) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y designación de los

mismos; 6) Consideración de la gestión de los

Síndicos. Consideración de su remuneración; 7)

Determinación y designación de los miembros

de la Sindicatura. Reforma de Artículo DÉCIMO

TERCERO del Estatuto Social; 8) Aumento del

Capital Social de la suma de $ 12.000 a la suma

de $ 500.000. Reforma del Artículo QUINTO del

Estatuto Social; 9) Reforma del Artículo SÉP-

TIMO del Estatuto Social; 10) Administración

y Representación de la Sociedad. Reforma del

Artículo DÉCIMO del Estatuto Social; 11) Cons-

titución de la garantía de los Directores. Refor-

ma del Artículo DÉCIMO PRIMERO del Estatuto

Social; 12) Ampliación de las Facultades del

Directorio. Reforma del Artículo DÉCIMO SE-

GUNDO del Estatuto Social; 13) Reforma de los

Artículos DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO

y DÉCIMO SÉPTIMO del Estatuto Social; 14)

Aprobación de texto ordenado del Estatuto

Social de la Sociedad; 15) Otorgamiento de las

autorizaciones necesarias con relación a lo que

se resuelva en los puntos anteriores. Se recuer-

da a los señores accionistas que para asistir a

la Asamblea deberán comunicar su asistencia,

Segunda

en la sede social, hasta el día 19 de octubre in-

clusive, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/05/1998 Santiago Tomás

Soldati - Presidente

e. 02/10/2015 N° 151973/15 v. 08/10/2015