IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889,

inscripta Nº126 Fº268 LºIV especial, e inscripta

en el Registro Público de Comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323

Fº6 Lº85, TºA de S.A. nacionales convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a

las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolí-

var 108 1º piso CABA, según el siguiente orden

del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el

acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de

Sociedades Nº 19.550, (LGS) correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio finalizado el 30.06.2015 que arrojó una

ganancia de $ 581.269.- miles. Consideración

del pago de un dividendo en efectivo por hasta

la suma de $ 283.582.- miles, en adición al divi-

dendo anticipado de $ 298.500.000.- que fuera

aprobado por asamblea el 26.03.2015.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2015 por $ 76.440.274.- (total remu-

neraciones), en exceso de $ 43.554.810- sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas, conforme al artículo 261

de la LGS y la reglamentación ante el monto

propuesto de distribución de dividendos. De-

legación en el Directorio de la aprobación del

presupuesto del Comité de Auditoría.

7. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 30.06.2015.

8. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes por vencimiento del man-

dato.

Segunda

9. Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.-

10. Designación del Contador Certificante para

el próximo ejercicio y determinación de su re-

muneración. Delegaciones.-

11. Actualización del informe sobre el Contrato

de Servicios Compartidos.

12. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuesto a los bienes personales de

los señores accionistas.-

13. Consideración de la ampliación del monto

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

nes Negociables simples por un monto máximo

en circulación de hasta U$S500.000.000 (Dó-

lares quinientos millones) (o su equivalente en

otras monedas) cuya creación fuera aprobada

por las asambleas de accionistas de fechas 31

de octubre de 2011 y de fecha 26 de marzo de

2015 (el “Programa”), por un monto adicional de

hasta U$S100.000.000 (Dólares cien millones)

(o su equivalente en otras monedas).

14. Consideración de: (i) la delegación en el

Directorio de las más amplias facultades para

implementar el aumento del monto del monto

del Programa y/o su reducción; (ii) la renovación

de las facultades al Directorio para (a) aprobar,

celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuer-

do, contrato, documento, instrumento y/o valor

relacionado con el Programa y/o la emisión de

las distintas clases y/o series de obligaciones

negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tra-

mitar ante la Comisión Nacional de Valores la

autorización para la oferta pública de tales obli-

gaciones negociables, (c) en su caso, solicitar

y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de

valores autorizados del país y/o del exterior la

autorización para el listado y negociación de

tales obligaciones negociables, y (d) realizar

cualquier acto, gestión, presentación y/o trámi-

te relacionado con el Programa y/o ampliación

del monto del mismo y/o la emisión de las dis-

tintas clases y/o series de obligaciones nego-

ciables bajo el programa; y (iii) la autorización

al Directorio para subdelegar las facultades y

autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii)

anteriores en uno o más de sus integrantes.

Nota: El registro de acciones escriturales es

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritura-

les llevada por CVSA y presentarla para su de-

pósito en Florida 537 piso 18° CABA de 09:30

a 16:00 hs. hasta el 26.10.2015. Se entregarán

los comprobantes de admisión a la Asamblea.

Al tratar los puntos 11 y 12 la Asamblea ten-

drá carácter de extraordinaria requiriéndose

un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto

en el art. 22 del Capítulo II del Título II de las

Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscrip-

ción para participar de la Asamblea, se deberá

informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

individualizando el Registro ante el que se

hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Idénticos datos

deberán ser proporcionados por el represen-

tante del titular de las acciones que asista a la

Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres.

Accionistas que según lo dispuesto en el artí-

culo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas

CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran

sociedades constituidas en el extranjero bajo

cualquier forma o modalidad deberán informar

al momento de inscripción para participar en la

Asamblea los beneficiarios finales titulares de

las acciones que conforman el capital social de

la sociedad extranjera y la cantidad de acciones

con las que votará. El representante designado

para efectuar la votación en la asamblea deberá

encontrarse inscripto en los términos del artícu-

lo 118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1044 de fecha 01/11/2012 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/10/2015 N° 152469/15 v. 07/10/2015