LA MERIDIONAL COMPAÑIA

LA MERIDIONAL COMPAÑIA

ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA: “Se convoca a los Señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 30 de octubre de 2015

a las 11 horas en primera convocatoria y a las

12 horas, en segunda convocatoria, en la Sede

Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646,

26 OFICIAL Nº 33.230

Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

a) Elección de dos accionistas para aprobar y

firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;

b) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e In-

forme de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al 67º Ejercicio Social finalizado el 30 de

Junio de 2015; c) Consideración del Resultado

del Ejercicio. d) Consideración de los honora-

rios de los Directores por sus funciones en el

cumplimiento de la actividad institucional y en

el cumplimiento de funciones técnico adminis-

trativas (artículo 261 de la Ley 19.550); e) Apro-

bación de la gestión del Directorio, Comisión

Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos

275 y 296); f) Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del

número y elección de Directores Titulares y Su-

plentes por el término de un año; h) Elección de

tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como

Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un

año; i) Autorización a Directores y Miembros

de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la

Ley 19.550); j) Consideración de la realización

de aportes de capital y aumento de capital

consecuente, propuesto por los accionistas;

k) Consideración del derecho de suscripción

preferente y de acrecer. Reforma del estatuto

social; l) Otorgamiento autorizaciones. EL DI-

RECTORIO.”

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 1413 de fecha 5/12/2014 juan luis cam-

pos sanchez - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153206/15 v. 13/10/2015