N° 152279/15 Aviso del Boletín Oficial
OVOPROT INTERNATIONAL S.A.
Texto del aviso
OVOPROT INTERNATIONAL S.A.
Convocase a los señores Accionistas de Ovo-
prot International a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 30 de octubre de 2015
a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a
las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en
el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana
Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires,
para tratar el siguiente orden del día:
“1) Celebración de la Asamblea fuera de la
sede social; 2) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la Asamblea; 3) Con-
sideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico
e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a
los prescripto por el Art. 234, inc. 1° de la Ley
19.550, sus modificatorias y complementarias,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2015; 4) Destino del resultado del
ejercicio. Distribución de dividendos en efecti-
vo; 5) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2015 por $ 383.995,20; 6) Con-
sideración de la remuneración al Síndico Titular
por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015
por $ 98.450; 7) Aprobación de la gestión de los
miembros del Directorio y el síndico titular; 8)
Designación de directores titulares y suplentes;
9) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-
co Suplente por un ejercicio y 10) Designación
de Contador Dictaminante de la documenta-
ción correspondiente al ejercicio económico
iniciado el 1 de julio de 2015; 11) Consideración
de la emisión de obligaciones negociables bajo
el régimen especial para sociedades PyMEs
por hasta el monto máximo que fuere auto-
rizado bajo la normativa aplicable al régimen
especial para sociedades PyMEs, el cual en
ningún caso podrá superar los $ 50.000.000
(pesos cincuenta millones o equivalente en
otras monedas) (las “Obligaciones Negociables
PyMEs”); 12) Consideración del destino a dar
a los fondos que se obtengan como resultado
de la colocación de las Obligaciones Negocia-
bles PyMEs; 13) Delegación de facultades en el
Directorio para determinar y establecer todos
los términos y condiciones de las Obligacio-
nes Negociables PyMEs y la realización ante
la Comisión Nacional de Valores, Mercado de
Valores de Buenos Aires S.A. y/o cualquier otro
organismo de todas las gestiones necesarias
para obtener las autorizaciones necesarias
para la emisión, listado y negociación de las
Obligaciones Negociables PyMEs; 14) Autoriza-
ción al Directorio para subdelegar en uno o más
de sus integrantes o en quien ellos consideren
conveniente el ejercicio de las facultades referi-
das en el apartado anterior; 15) Autorizaciones.
Nota: Los señores accionistas que deseen con-
currir a la Asamblea, deberán presentar en la
sede social el certificado de concurrencia de la
misma, el cual debe ser solicitado en Caja de
Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El
domicilio para poder presentar los certificados
mencionado es Cerrito 836, Piso 7, en el horario
de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su
presentación tres días hábiles antes de la fecha
fijada para la Asamblea.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-
DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
DE FECHA 31/10/2012 Sebastián Ernesto Perea
Amadeo - Presidente
e. 02/10/2015 N° 152279/15 v. 08/10/2015