PROCAMET S.A.

PROCAMET S.A.

Convocase por 5 días a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas de la sociedad, para el

día 29 de Octubre de 2015 a las 10:00 hs en

primera convocatoria y a las 11:00 hs en segun-

da convocatoria, a realizarse en la Sede Social,

Av. Belgrano 427, 4° Piso, Of. 27 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente Orden del Dia:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2) Consideración de las razones por las que la

Asamblea se celebra fuera de término.

3) Consideración de los documentos exigidos

por el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550, corres-

pondientes al Ejercicio económico cerrado al

31 de Diciembre de 2014.

4) Consideración del resultado del ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014.

5) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

6) Honorarios al directorio. Consideración de

las retribuciones del directorio en exceso del

límite fijado por artículo 261 de la Ley de Socie-

dades Comerciales para el Ejercicio 2014.

7) Fijación de los anticipos de honorarios al di-

rectorio por el ejercicio 2015.

8) Remoción con causa del Director Titular Ga-

briel Mariano Bonavota, y del Director Suplente

Gustavo Sebastián Bonavota, ejercicio de la

accion social de responsabilidad contra los

mismos, elección de nuevos Directores en su

reemplazo.

9) Elección de Directores Titulares en reempla-

zo de los Sres. Jorge Eduardo Pérez, Miriam

Gladys Menescardi y José Rafael Casajús.

10) Consideración de la desafectación de las

Reservas Facultativas actualmente constitui-

das.

11) Remoción con causa de los directores titu-

lares Jorge Eduardo Pérez, José Rafael Casa-

jús, y Miriam Gladys Menescardi, ejercicio de

la acción social de responsabilidad contra los

mismos, elección de nuevos directores en su

reemplazo

Segunda

Se deberá comunicar asistencia en la sede so-

cial, en horario de 11hs a 15hs, hasta el día 26

de Octubre de 2015.

Designado según instrumento privado acta

de Asamblea GRal. Ordinaria nro. 46 de fecha

10/12/2014 JORGE EDUARDO PEREZ - Presi-

dente

e. 06/10/2015 N° 153880/15 v. 13/10/2015