ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

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(ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a cele-

brarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 10

horas en la sede social de la Sociedad sita en

Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta;

2) Consideración de los documentos enume-

rados en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 30.06.2015; 3) Consideración y

destino de los resultados del ejercicio eco-

nómico cerrado el 30.06.2015; 4) Fijación de

Honorarios de los miembros del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

en consideración; 5) Aprobación y ratifica-

ción de la gestión de los miembros del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora por

el ejercicio en consideración; 6) Fijación del

número de directores titulares y suplentes.

Elección de miembros titulares y suplentes

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7) Autorizaciones a directores y Síndicos en

los términos del art. 237 de la Ley de 19.550.

EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los

Señores accionistas titulares de acciones

nominativas no endosables que para asistir

a la Asamblea deberá cursar comunicación

con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha de la Asamblea en la sede

social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 20/8/2015 gonzalo daniel

santos mendiola - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 02/10/2015 N° 152934/15 v. 08/10/2015