TOVER S.A.I.C.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Convócase a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 28 de Oc-

tubre de 2015, a las 11:00 horas en primera

convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de la Av. Gral.

Mosconi 4186, Capital Federal, para considerar

el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la documentación pres-

cripta en el Art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015 e Informe del Sindico.

Segunda

2) Consideración de los Resultados y Remune-

ración del Directorio.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y

Síndico.

4) Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes.

5) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

6) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para participar de la asamblea deberán notificar

fehacientemente su asistencia hasta 3 días há-

biles anteriores al 28 de Octubre de 2015.

designado instrumento privado acta directorio

361 de fecha 26/10/2012 juan roberto blanco -

Presidente

e. 02/10/2015 N° 151862/15 v. 08/10/2015