TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 20 de octubre de 2015 a las 11

Hs. en la sede social de Av. Belgrano 634, 9no.

Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el

fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de asamblea. 2) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Capitales, Cuadros,

Anexos, Notas a los Estados Contables, Infor-

mes de la Comisión Fiscalizadora, del Actuario

y del Auditor; Informes de Control Interno y de

Contratos de Reaseguros, correspondientes

al décimo tercer ejercicio económico cerrado

el 30 de Junio 2015. 3) Consideración del Re-

sultado del Ejercicio. 4) Consideración de la

gestión de los señores Directores y miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración

de la remuneración de los señores miembros

del Directorio por el ejercicio de funciones téc-

nico administrativas. Retribución de los señores

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6) Fi-

jación del número de miembros del Directorio

y elección de Directores titulares y suplentes

para el nuevo periodo. 7) Elección de miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscaliza-

dora. EL DIRECTORIO Fernando Gomez, Pre-

sidente, designación según Acta de Directorio

507 del 31/10/14

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 507 de fecha 31/10/2014

FERNANDO GOMEZ - Presidente

e. 05/10/2015 N° 152555/15 v. 09/10/2015