ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA

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ARGENTINA S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convóquese a los señores accionistas de ALL

– América Latina Logística Argentina S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

en segunda convocatoria, a celebrarse el día

23 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en la

sede social sita en Av. Santa Fe 1868 Piso 6°,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de los accionistas para firmar el

acta;

2. Consideración de la disolución anticipada

de la Sociedad en los términos del artículo 94

incisos 4° y 5° de la Ley General de Sociedades

19.550 e inicio del proceso liquidatorio de la

Sociedad. Reforma de la denominación social;

3. Consideración de la gestión del Directorio;

4. Fijación de cantidad de liquidadores y de-

signación del liquidador o liquidadores en los

términos del artículo 102 de la ley 19.550;

5. Consideración de la renuncia presentada por

los Sres. Pablo San Martín, Andrés Riportella y

Rubén Suárez a sus cargos de síndicos titulares

y de los Sres. María Celina Cartamil, Guillermo

Brown y Adriana Piano a sus cargos de síndi-

cos suplentes. Consideración de su gestión y

honorarios por el ejercicio de sus cargos. De-

signación de nuevos miembros de la Comisión

Fiscalizadora en su reemplazo;

6. Reforma del artículo primero del Estatuto

Social; y

7. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia a la Sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación a su celebración, en

Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11º, Ciudad

de Buenos Aires y/o en la sede social, en el ho-

rario de 10 a 17 horas. El plazo vence el 19 de

octubre de 2015, a las 17 horas.

Nota II: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, se pueden retirar en

la sede social de la Sociedad en los horarios

establecidos en la Nota I.

designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 26/7/2013

Ricardo Gabriel Coluccio - Presidente

e. 08/10/2015 N° 154112/15 v. 13/10/2015