CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A.

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Convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de

octubre de 2015, a las 10:00 horas, en primera

convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en Av. del Libertador 498, Piso 27,

Jueves 8 de octubre de 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante,

la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de accionistas para firmar

el acta; 2) Razones por las cuales la asamblea

se celebra fuera del plazo legal; 3) Análisis de la

situación prevista en el artículo 94 inciso 2° de la

Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Con-

sideración de la Reconducción de la Sociedad.

Consideración de la reconducción de la Socie-

dad en los términos del artículo 95 de la citada

Ley. Reforma del Artículo TERCERO del Estatuto

Social; 4) Consideración de la gestión del Direc-

torio correspondiente a los ejercicios cerrados

el 31 de diciembre de 1998 (ejercicio irregular de

10 meses), el 31 de diciembre de 1999, el 31 de

diciembre de 2000, el 31 de diciembre de 2001,

el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre

de 2003, el 31 de diciembre de 2004, el 31 de

diciembre de 2005, el 31 de diciembre de 2006,

el 31 de diciembre de 2007, el 31 de diciembre

de 2008, el 31 de diciembre de 2009, el 31 de di-

ciembre de 2010, el 31 de diciembre de 2011, el 31

de diciembre de 2012; el 31 de diciembre de 2013

y 31 de diciembre de 2014. Consideración de la

remuneración de los miembros del Directorio; 5)

Determinación del número de Directores Titula-

res y Suplentes y designación de los mismos; 6)

Consideración de la gestión de los Síndicos. Con-

sideración de su remuneración; 7) Determinación

y designación de los miembros de la Sindicatu-

ra. Reforma de Artículo DÉCIMO TERCERO del

Estatuto Social; 8) Aumento del Capital Social

de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 500.000.

Reforma del Artículo QUINTO del Estatuto Social;

9) Reforma del Artículo SÉPTIMO del Estatuto

Social; 10) Administración y Representación de

la Sociedad. Reforma del Artículo DÉCIMO del

Estatuto Social; 11) Constitución de la garantía

de los Directores. Reforma del Artículo DÉCIMO

PRIMERO del Estatuto Social; 12) Ampliación

de las Facultades del Directorio. Reforma del

Artículo DÉCIMO SEGUNDO del Estatuto Social;

13) Reforma de los Artículos DÉCIMO QUINTO,

DÉCIMO SEXTO y DÉCIMO SÉPTIMO del Esta-

tuto Social; 14) Aprobación de texto ordenado del

Estatuto Social de la Sociedad; 15) Otorgamiento

de las autorizaciones necesarias con relación a lo

que se resuelva en los puntos anteriores. Se re-

cuerda a los señores accionistas que para asistir

a la Asamblea deberán comunicar su asistencia,

en la sede social, hasta el día 19 de octubre inclu-

sive, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/05/1998 Santiago Tomás

Soldati - Presidente

e. 02/10/2015 N° 151973/15 v. 08/10/2015