DIAVAMEDIC S.A.I.C.

DIAVAMEDIC S.A.I.C.

Convocase a los Sres. Accionistas de Diava-

medic S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 4-11-2015 a las 11

horas en Primera convocatoria y a las 12 horas

en Segunda convocatoria en la sede social sita

en Gregorio de Laferrere 7292, CABA a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta de Asamblea; 2) Consideración de la

convocatoria a Asamblea fuera de plazo legal;

3) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 30 de junio de 2014; 4) Consideración

de los resultados del ejercicio; 5) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio. Su

remuneración.; 6) Rectificación de lo resuelto

en los puntos 2°) y 3°) de Orden del Día de la

Asamblea General Extraordinaria del 14 de

agosto de 2014 a saber “Aumento de capital.

Reforma del Artículo Cuarto del estatuto so-

cial. Necesidad de reformar el estatuto social”;

aplicación del art. 194 de la ley de sociedades

comerciales y a todo evento de las resoluciones

IGJ que sean aplicables; reforma del artículo

cuarto del estatuto social; y 7°) Autorizaciones

a fin de realizar presentaciones ante la Inspec-

ción General de Justicia. Se hace saber a los

Sres. Accionistas que para poder concurrir y

votar a las mencionadas Asambleas deberán

efectuar la comunicación previa prevista en el

art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 17/07/2013 Mariano

Nicolás Bertone - Presidente

e. 08/10/2015 N° 154489/15 v. 15/10/2015