N° 151950/15 Aviso del Boletín Oficial
GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.
Texto del aviso
GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.
Convócase a los señores Accionistas de GA-
ROVAGLIO & ZORRAQUIN S.A. a Asamblea
General Ordinaria, la que tendrá lugar el 5 de
Noviembre de 2015, a las 10:00 horas en Prime-
ra Convocatoria, y para la misma fecha, y una
hora después, en Segunda Convocatoria, para
el caso de no obtenerse quórum en la Primera,
en Fray Justo Santa María de Oro 2747 de esta
Capital Federal (no es la sede social), a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1 Designa-
ción de dos accionistas para aprobar y suscribir
el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la
documentación requerida por el Art. 234 inc.
1° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales
correspondientes al ejercicio económico cerra-
do el 30 de junio de 2015. 3 Consideración del
destino de las utilidades. Pago de un dividen-
do en efectivo de $ 8.500.000, equivalente al
28,33% del Capital Social de $ 30.000.000.-, a
ser desembolsado en dos cuotas, la primera de
$ 4.000.000.- dentro de los 30 días de clausu-
rada la Asamblea y la segunda de $ 4.500.000.-
a ser cancelada antes del 30 de junio de
2016.- Pago de un dividendo en acciones de
$ 14.000.000.-, equivalente al 46,67% del Ca-
pital Social de $ 30.000.000.- Incremento, en
su caso, de la Reserva Facultativa existente. 4
Capitalización del dividendo en acciones por la
suma de $ 14.000.000.- conforme a lo resuelto
en el punto 3ro. 5 Aumento del Capital Social
actual de $ 30.000.000 a $ 44.000.000.- y emi-
sión de las acciones para el pago del dividendo,
conforme lo resuelto en los puntos 3ro. Y 4to.
Emisión de acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, escriturales de valor nominal 1
por acción y un 1 voto por acción. Gozarán de
derecho a percibir dividendos a partir del ejer-
cicio económico iniciado el 1ro de julio de 2015.
6 Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley
19.550). 7 Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2015 por $ 1.885.260.-.
Consideración de la Remuneración a la Comi-
sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2015 por $ 43.537.- 8
Determinación del número de Directores Ti-
tulares y Suplentes y elección de los mismos
por el término de un ejercicio. 9 Elección de
Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de
24 OFICIAL Nº 33.231
la Comisión Fiscalizadora por el término de un
ejercicio. 10 Remuneración del Contador Cer-
tificante del balance del ejercicio cerrado el 30
de junio de 2015. Designación del Contador que
certificará el balance correspondiente al ejerci-
cio económico iniciado el 1° de julio de 2015
y fijación de su remuneración. Consideración
presupuesto del Comité de Auditoría. NOTA:
Los Señores Accionistas para asistir a la Asam-
blea General Ordinaria en primera convocatoria
deberán depositar en Avenida Corrientes 456,
Piso 4, Oficina 45, en el horario de 10:00 a 17:00
hasta el 30 de octubre de 2015, sus acciones
o certificados de depósitos emitidos por los
Organismos Autorizados. Buenos Aires, 28 de
setiembre de 2014. EL DIRECTORIO. Ambrosio
Nougues Presidente
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 26/11/2014 Ambrosio Nou-
gues - Presidente
e. 02/10/2015 N° 151950/15 v. 08/10/2015