N° 153553/15 Aviso del Boletín Oficial
HOTEL CASA CARLOS S.A.
Texto del aviso
HOTEL CASA CARLOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, ESPECIAL DE CLASES “A” Y “B” DE
ACCIONES, Y EXTRAORDINARIA
CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de HOTEL
CASA CARLOS S.A. a Asamblea General Ordi-
naria, Especial de Clases “A” y “B” de Acciones
y Extraordinaria, a celebrarse en la sede social
sita en Carlos Calvo 736, C.A.B.A., el día 30
de octubre de 2015, a las 16:00 hs, en primera
convocatoria, y el día 5 de noviembre de 2015 a
las 16:00 hs, en segunda convocatoria, en caso
de haber fracasado la primera, para tratar el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para suscri-
bir el acta de asamblea;
2) Consideración de los motivos por los cuales
la asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3) Consideración de la documentación prevista
por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014;
4) Consideración de los resultados del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014: destino de
los resultados;
5) Consideración de la gestión del directorio por
el ejercicio bajo tratamiento;
6) Consideración de los honorarios del directo-
rio por el ejercicio bajo tratamiento;
7) Consideración de la renuncia del Sr. Marcelo
Ezequiel Martinez a su cargo de Presidente de
la sociedad y consideración de su gestión.
8) Designación de dos directores titulares y un
suplente por la clase “A” de acciones.
9) Designación de un director titular y un su-
plente por la clase “B” de acciones.
10) Autorizaciones para proceder a las inscrip-
ciones en IGJ;
11) Valuación de las propiedades de la Socie-
dad a través de una inmobiliaria independiente
y reconocida en el mercado;
12) Realización de una auditoría independiente
por un estudio contable independiente elegido
por los accionistas;
13) Redistribución de las acciones entre los
accionistas a partir de los valores asignados
a las propiedades conforme la valuación inde-
pendiente realizada;
14) Venta o disolución de la Sociedad.
15) Investigación por un tercero sobre las res-
ponsabilidades y riesgos involucrados en el
caso Vanegas.
16) Aumento de capital por la suma de
$ 1.578.836.
NOTA: (i) Se informa que los Sres. Accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea con una
antelación no menor a los tres días hábiles de
la fecha fijada para la misma, a los fines de que
se los inscriba en el libro de asistencia (Art. 238
Ley 19.550), en la sede social, de lunes a vier-
nes entre las 10:00 hs y 18:00 hs; y
(ii) la documentación contable a considerar se
encontrará a disposición dentro del plazo legal
en la sede social, de lunes a viernes entre las
10:00 hs y 18:00 hs.
Segunda
Designado según instrumento privado designa-
cion de autoridades de fecha 16/12/2014 mar-
celo ezequiel martinez - Presidente
e. 07/10/2015 N° 153553/15 v. 14/10/2015