INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.

Se convoca a los Señores Accionistas del

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,

Compañía Argentina de Seguros S.A.“I.A.M.”a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a efec-

tuarse el día 28 de octubre de 2015 a las 17.00

horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida

Belgrano 774/776, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a efectos de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1ºDesignación de dos

accionistas para firmar el acta de la Asam-

blea. 2ºConsideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro Demostrativo de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor

Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y

aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia correspondientes al

ejercicio económico Nº 50 cerrado el 30 de

junio de 2015.3ºAprobación de los honora-

rios correspondientes al ejercicio económico

para los señores Directores y fijación de los

honorarios de los mismos en un porcentaje

superior al establecido por el artículo 261 de

la Ley 19550.4° Aprobación de los honora-

rios correspondientes al ejercicio económico

para los señores Miembros del Consejo de

Vigilancia y fijación de los honorarios de los

mismos en un porcentaje superior al esta-

blecido por el artículo 261 de la Ley 19550.5°

Distribución de utilidades. 6° Consideración

de la continuidad de los mandatos de los se-

ñores Directores Titulares por el térmico de

tres años, de conformidad con el artículo 14°

del Estatuto Social por concluir los mandatos

de los señores Directores Titulares Luis Al-

berto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz,

José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla,

Gerardo D.Díaz Beltrán, Guillermo D.Cabrera,

Luis Enrique Campos, Adrián Edgardo Jesús

Ferreyra, Julio A.Henestrosa, Nicolás Morelli,

Roque Hipólito Carlos Schulz y Juan Carlos

Uboldi. 7º Elección de doce Directores Su-

plentes por el término de un año de conformi-

dad con el artículo 14° del Estatuto Social, por

concluir los mandatos de los señores Ricardo

O.Calderón, Fabián X.Castillo, María Ninfa

Cortéz, Daniel Juan Cruces, Pablo M.García,

Osvaldo Plácido Inalaf, Jorge Raúl R.López,

Francisco H.Martinelli, Ángel Bautista Rome-

ro, Arturo Juan D.Stábile, Adolfo D.Toledo y

Gregorio E.Werchow. 8° Consideración de la

continuidad de los mandatos de los señores

Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia

Hugo Alberto Aguado, Miguel Ángel Ramón

Peralta, Elías Soso y Fabián C.Tarrío. 9° Con-

sideración de la continuidad de los manda-

tos de los señores Miembros Suplentes del

Consejo de Vigilancia Héctor José Hubeli,

Daniel Eduardo González, Mauro J.González

y José Luis Valdés. 10° Designación de en-

tre los Directores Titulares, del Presidente,

Vicepresidente, Secretario y Prosecretario

del Directorio por el término de un año. 11°

Autorización al Directorio para fijar los impor-

tes que podrán retirar a cuenta de honorarios

correspondientes al ejercicio económico ini-

ciado el 1° de julio de 2015 los señores Direc-

tores y Miembros del Consejo de Vigilancia,

con sujeción a la aprobación de la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al

ejercicio Buenos Aires, 13 de agosto de 2015.

EL DIRECTORIO.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

29/10/2014 Y 04/11/2014, RESPECTIVAMENTE

Luis Alberto Monteiro - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153099/15 v. 13/10/2015