N° 153281/15 Aviso del Boletín Oficial
LAGO AZUL S.A.
Texto del aviso
LAGO AZUL S.A.
CONVOCASE A LOS SRES.ACCIONISTAS DE
LAGO AZUL S.A. A LA ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EL DIA
26 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 14 HS.EN
1ºLLAMADO Y A LAS 15 HS. EN 2º LLAMADO
EN LA SEDE SOCIAL, SITA EN REPUBLICA DE
LA INDIA 3025-PISO 11º, DE LA CIUDAD AU-
TONOMA DE BUENOS AIRES, PARA TRATAR
EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
1º) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.
2º) MOTIVOS POR LOS CUALES LA ASAM-
BLEA ES CONVOCADA FUERA DE LOS TER-
MINOS LEGALES.
3º) CONSIDERACION DE LOS DOCUMENTOS
QUE PRESCRIBE EL ART. 234 INC. 1 DE LA
lEY 19550 Y MODIFICACIONES CORRESPON-
DIENTES AL 55º EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31/12/2014. APROBACION DE
LA GESTION DEL DIRECTORIO.
4º) CONSIDERACION DEL RESULTADO DEL
EJERCICIO Y FIJACION DE LOS EVENTUALES
HONORARIOS AL DIRECTORIO POR EL EJER-
CICIO FINALIZADO EL 31/12/2014. RATIFICA-
CION POR SOBRE LOS TOPES DEL ART. 261
DE LA LEY DE SOC.COMERCIALES.
5º) CONSIDERACION DE LA REFORMA DEL
ART. 15º Y 20º DEL ESTATUTO SOCIAL.
6º) DETERMINACION DEL NUMERO DE DI-
RECTORES Y SU ELECCIÓN POR EL TERMI-
NO DE TRES EJERCICIOS.
7º) CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL.
Los puntos 5º) y 6º) corresponden a asamblea
extraordinaria.
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 6 DE
OCTUBRE DE 2015
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 339 de fecha 20/10/2014 mina bri-
gida kleiner - Presidente
e. 06/10/2015 N° 153281/15 v. 13/10/2015