MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el

día 28 de octubre de 2015, a las 09,30 horas

en primera convocatoria y 10,30 horas en se-

gunda convocatoria, en Rodriguez Peña No

1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir

el acta. 2º) Consideración de los documentos

previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

de Sociedades Comerciales, correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015, au-

torizar el presupuesto para el próximo ejercicio

y al Directorio para fijar la tasa de interés pre-

visto en el artículo 29 del Reglamento Interno.

3º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Sindicatura. 4°) Elección de tres miem-

bros titulares del Directorio. Fijación del núme-

ro de miembros suplentes del Directorio y su

elección. 5º) Designación del Síndico Titular y

Suplente 6º) Designación de las Subcomisiones

de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de

Honor. 7º) Informe y consideración de las medi-

das a adoptar por el Directorio con motivo de lo

dispuesto por el artículo 2075 del nuevo Código

Civil y Comercial (obligación de adecuarse a la

nueva normativa). 8º) Reforma de los artículos

31, 32, 32 bis y 33 del Reglamento Interno de

la Sociedad.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo

dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social,

para acreditar la condición de accionistas, asis-

tir y participar en la realización de Asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO DEL 16/11/2013 raul luis gutierrez

- Presidente

e. 06/10/2015 N° 153054/15 v. 13/10/2015