N° 152279/15 Aviso del Boletín Oficial
OVOPROT INTERNATIONAL S.A.
Texto del aviso
OVOPROT INTERNATIONAL S.A.
Convocase a los señores Accionistas de Ovo-
prot International a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 30 de octubre de 2015
a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a
las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en
el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana
Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires,
para tratar el siguiente orden del día:
“1) Celebración de la Asamblea fuera de la sede
social; 2) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la Asamblea; 3) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos, Notas, Informe del Síndico e Informe del
Auditor, todo ello de acuerdo a los prescripto por
el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, sus modifi-
catorias y complementarias, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015; 4) Des-
tino del resultado del ejercicio. Distribución de
dividendos en efectivo; 5) Consideración de las
remuneraciones al Directorio correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por
$ 383.995,20; 6) Consideración de la remunera-
ción al Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 2015 por $ 98.450; 7) Aprobación de
la gestión de los miembros del Directorio y el sín-
dico titular; 8) Designación de directores titulares
y suplentes; 9) Designación de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente por un ejercicio y 10) De-
signación de Contador Dictaminante de la docu-
mentación correspondiente al ejercicio económi-
co iniciado el 1 de julio de 2015; 11) Consideración
de la emisión de obligaciones negociables bajo
el régimen especial para sociedades PyMEs por
hasta el monto máximo que fuere autorizado bajo
la normativa aplicable al régimen especial para
sociedades PyMEs, el cual en ningún caso podrá
superar los $ 50.000.000 (pesos cincuenta millo-
nes o equivalente en otras monedas) (las “Obliga-
ciones Negociables PyMEs”); 12) Consideración
del destino a dar a los fondos que se obtengan
como resultado de la colocación de las Obliga-
ciones Negociables PyMEs; 13) Delegación de
facultades en el Directorio para determinar y es-
tablecer todos los términos y condiciones de las
Obligaciones Negociables PyMEs y la realización
ante la Comisión Nacional de Valores, Mercado
de Valores de Buenos Aires S.A. y/o cualquier
otro organismo de todas las gestiones necesarias
para obtener las autorizaciones necesarias para
la emisión, listado y negociación de las Obliga-
ciones Negociables PyMEs; 14) Autorización al
Directorio para subdelegar en uno o más de sus
integrantes o en quien ellos consideren conve-
niente el ejercicio de las facultades referidas en
el apartado anterior; 15) Autorizaciones. Nota:
Los señores accionistas que deseen concurrir a
la Asamblea, deberán presentar en la sede social
el certificado de concurrencia de la misma, el
cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A.,
en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para
poder presentar los certificados mencionado es
Cerrito 836, Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas,
venciendo el plazo para su presentación tres días
hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-
DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
DE FECHA 31/10/2012 Sebastián Ernesto Perea
Amadeo - Presidente
e. 02/10/2015 N° 152279/15 v. 08/10/2015