N° 152934/15 Aviso del Boletín Oficial
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
Texto del aviso
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
(ARGENTINA) S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas a cele-
brarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 10
horas en la sede social de la Sociedad sita en
Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta;
2) Consideración de los documentos enumera-
dos en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550, co-
rrespondientes al ejercicio económico cerrado
el 30.06.2015; 3) Consideración y destino de
los resultados del ejercicio económico cerra-
do el 30.06.2015; 4) Fijación de Honorarios de
los miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
5) Aprobación y ratificación de la gestión de
los miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
6) Fijación del número de directores titulares
y suplentes. Elección de miembros titulares y
suplentes del Directorio y de la Comisión Fis-
calizadora; 7) Autorizaciones a directores y
Síndicos en los términos del art. 237 de la Ley
de 19.550. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda
a los Señores accionistas titulares de acciones
nominativas no endosables que para asistir a la
Asamblea deberá cursar comunicación con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de la Asamblea en la sede social, de 10
a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 20/8/2015 gonzalo daniel
santos mendiola - Vicepresidente en ejercicio
de la presidencia
e. 02/10/2015 N° 152934/15 v. 08/10/2015