INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.

Se convoca a los Señores Accionistas del INSTI-

TUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía

Argentina de Seguros S.A.“I.A.M.”a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el

día 28 de octubre de 2015 a las 17.00 horas, en

el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano

774/776, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a efectos de considerar el siguiente Orden

del Día: 1ºDesignación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. 2ºConsideración

de la Memoria, Balance General, Cuadro De-

mostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, Informe del señor Auditor e Informe del

Consejo de Vigilancia y aprobación de la ges-

tión del Directorio y del Consejo de Vigilancia

correspondientes al ejercicio económico Nº 50

cerrado el 30 de junio de 2015.3ºAprobación

de los honorarios correspondientes al ejercicio

económico para los señores Directores y fija-

ción de los honorarios de los mismos en un por-

centaje superior al establecido por el artículo 261

de la Ley 19550.4° Aprobación de los honorarios

correspondientes al ejercicio económico para

los señores Miembros del Consejo de Vigilan-

cia y fijación de los honorarios de los mismos

en un porcentaje superior al establecido por el

artículo 261 de la Ley 19550.5° Distribución de

utilidades. 6° Consideración de la continuidad

de los mandatos de los señores Directores

Titulares por el térmico de tres años, de con-

formidad con el artículo 14° del Estatuto Social

por concluir los mandatos de los señores Di-

rectores Titulares Luis Alberto Monteiro, Carlos

Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa,

Francisco Matilla, Gerardo D.Díaz Beltrán, Gui-

llermo D.Cabrera, Luis Enrique Campos, Adrián

Edgardo Jesús Ferreyra, Julio A.Henestrosa,

Nicolás Morelli, Roque Hipólito Carlos Schulz

y Juan Carlos Uboldi. 7º Elección de doce Di-

Viernes 9 de octubre de 2015

rectores Suplentes por el término de un año

de conformidad con el artículo 14° del Estatuto

Social, por concluir los mandatos de los se-

ñores Ricardo O.Calderón, Fabián X.Castillo,

María Ninfa Cortéz, Daniel Juan Cruces, Pablo

M.García, Osvaldo Plácido Inalaf, Jorge Raúl

R.López, Francisco H.Martinelli, Ángel Bautista

Romero, Arturo Juan D.Stábile, Adolfo D.Toledo

y Gregorio E.Werchow. 8° Consideración de la

continuidad de los mandatos de los señores

Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia

Hugo Alberto Aguado, Miguel Ángel Ramón

Peralta, Elías Soso y Fabián C.Tarrío. 9° Con-

sideración de la continuidad de los mandatos

de los señores Miembros Suplentes del Con-

sejo de Vigilancia Héctor José Hubeli, Daniel

Eduardo González, Mauro J.González y José

Luis Valdés. 10° Designación de entre los Direc-

tores Titulares, del Presidente, Vicepresidente,

Secretario y Prosecretario del Directorio por el

término de un año. 11° Autorización al Directo-

rio para fijar los importes que podrán retirar a

cuenta de honorarios correspondientes al ejer-

cicio económico iniciado el 1° de julio de 2015

los señores Directores y Miembros del Consejo

de Vigilancia, con sujeción a la aprobación

de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria co-

rrespondiente al ejercicio Buenos Aires, 13 de

agosto de 2015. EL DIRECTORIO.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

29/10/2014 Y 04/11/2014, RESPECTIVAMENTE

Luis Alberto Monteiro - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153099/15 v. 13/10/2015