ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artícu-

los 21°, 22° y 31° del estatuto social, el Direc-

torio convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de ISAURA S.A.

que se celebrará el día 29 de Octubre de 2015

a las doce horas en la Av. del Libertador 498 -

Piso 25 – C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de la Me-

moria, Informe del Síndico, Inventario y Estados

Contables, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30de junio de 2015. 2° Consideración

de los resultados del ejercicio y acumulados.

Su destino. 3° Consideración de la reducción

del capital social. 4° Consideración de capita-

lización de aportes irrevocables. Aumento de

capital social. 5° Consideración de la reforma

del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 6° Otor-

gamiento de las autorizaciones necesarias en

relación a lo resuelto en los puntos anteriores.

7° Consideración de la gestión del directorio y

sindicatura. Sus honorarios. 8° Nombramiento

del síndico titular y suplente por un año. 9° De-

signación de dos accionistas para firmar el acta

de la asamblea.

Nota: Se deja constancia que toda la docu-

mentación referida al temario propuesto se

encuentra a disposición de los accionistas, en

el domicilio social. Asimismo se hace saber que

de conformidad con lo que establece el artí-

culo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la

Asamblea, los Accionistas deberán cursar una

comunicación a la Sociedad con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la Asamblea.

Segunda

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/10/2014 José Manuel

Eliçabe - Presidente

e. 07/10/2015 N° 153471/15 v. 14/10/2015