LA BOTIJA S.A.

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CONVOCATORIA LA BOTIJA S.A. convoca a

los Señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse el 27 de Octubre de 2015

en Av. Corrientes 980 2º Piso, Capital Federal,

a las 18 horas, para tratar lo siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1º) Consideración de la documen-

tación del art. 234 inc. 1 dto. Ley 19550/72

de los ejercicios finalizados el 31/03/2006,

31/03/2007, 31/03/2008, 31/03/2009, 31/0

3/2010,31/03/2011,31/03/2012, 31/03/2013,

31/03/2014 y 31/03/2015. 2º) Consideración

gestión del Directorio. 3º) Consideración y

destino de los resultados no asignados 4º) Fi-

jar el Nº de Integrantes del directorio y su elec-

ción. 5º) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. EL DIRECTORIO por LA BOTI-

JA SA, CUIT 30637804398, Marcos Antonio

Nicolás Saul Presidente CUIT 20233139352,

personería

y facultades que acredita con el Estatuto So-

cial, y con Acta de

Asamblea Gral. Ordinaria Nº 11 y acta de Direc-

torio Nº 29, ambas

del 16 de Agosto de 2005. Marco Antonio Nico-

lás Saul Presidente.-

Designado según instrumento privado acta

asamblea 11 de fecha 16/8/2005 marco antonio

nicolas saul - Presidente

e. 07/10/2015 N° 153707/15 v. 14/10/2015