LA DELICIA FELIPE FORT S.A.I.I.C. Y F.

LA DELICIA FELIPE FORT S.A.I.I.C. Y F.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas, en Prime-

ra Convocatoria, para el día 29 de octubre

de 2015 a las 15:00 horas en Gascón 329,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente Orden del Día:; 1°) Desig-

nación de dos (2) accionistas para firmar el

Acta de Asamblea en representación de los

presentes.; 2°) Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, sus Estados,

Notas y Anexos e Informe del Síndico corres-

pondiente al Ejercicio Económico nº 61, fina-

lizado el 30 de Junio de 2015.;3º) Distribución

de Resultados.;

4º) Consideración y aprobación de Honorarios

del Directorio y de la Sindicatura, en función del

Art. 261 de la Ley 19.550.;5°) Consideración y

aprobación de la gestión de los miembros del

Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio de 2015.;6°) Elección de

Directores y Síndicos por el término de un (1)

período estatutario, es decir un (1) ejercicio

económico.

Nota: Los accionistas deberán comunicar su

intención de concurrir a la Asamblea en los

términos del Art. 238 de la ley 19550 en el do-

micilio indicado, con no menos de tres días de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

y se hace saber también que conforme el art. 67

de la Ley General de Sociedades la documen-

tación contable a tratar en la asamblea queda

a disposición en el domicilio previamente men-

cionado, en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 04/11/2011 Marta

Haydee Campa de Fort - Presidente

e. 07/10/2015 N° 154385/15 v. 14/10/2015