LA HOLANDO SUDAMERICANA

LA HOLANDO SUDAMERICANA

COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de LA

HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGU-

ROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 26 de octubre de 2015, a las

12 horas, en primera convocatoria, en la sede

social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente:

29 OFICIAL Nº 33.232

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y

del Actuario, documentos previstos en el art.

234, inc. 1º, de la ley 19.550, y de los Informes

de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos

correspondientes al ejercicio económico cerra-

do el 30 de junio de 2015.

3º) Consideración del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de los directo-

res y síndicos.

5º) Consideración de la remuneración de los

miembros del directorio, en exceso del límite

previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.

6º) Tratamiento de la operaciones con socieda-

des vinculadas.

7º) Consideración de la remuneración de los

síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.

8º) Determinación del número y designación de

directores titulares y suplentes por el término

de un año.

9º) Elección de síndicos titulares y suplentes.

Consideración del otorgamiento de autoriza-

ción para que los directores designados pue-

dan actuar en directorios de otras compañías

de seguros.

Los accionistas deberán notificar su asistencia

en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el plazo establecido en el

artículo 238 de la Ley 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de se-

tiembre de 2015

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 16/10/2014 Ernesto Alberto

Levi - Presidente

e. 05/10/2015 N° 152525/15 v. 09/10/2015