N° 155009/15 Aviso del Boletín Oficial
MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
Texto del aviso
MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de Mi-
ralejos S.A.C.I.F.I.y A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de octubre de 2015,
a las 15:00 horas en primera convocatoria y a
las 16:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social de la empresa sita en Av. Pre-
sidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
a) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
b) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados y demás docu-
mentación requerida por el art. 234 inc. 1º de
la ley 19.550, correspondientes al 44º ejercicio
comercial, cerrado el 30 de junio de 2015, y
tratamiento de las gestiones del Directorio y
Síndico.
c) Remuneración Directores y Síndico. Even-
tualmente en exceso sobre el límite del art. 261
de la ley 19.550.
d) Tratamiento del resultado del ejercicio.
e) Determinación del número de miembros del
Directorio. Designación de Directores titulares
y suplentes.
f) Designación de un síndico titular y un síndico
suplente.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para poder concurrir a la Asamblea
deberán comunicar su intención de asistir
en forma fehaciente en la sede social de la
empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz
Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el horario de 12:00 a 17:00
hs., hasta el día 21 de octubre de 2015 in-
clusive, para lo cual queda abierto el Libro
Social respectivo.
Mario Alberto Gómez, Presidente, designado
según Acta de Asamblea de fecha 25/10/2012.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 25/10/2012 Mario Alber-
to Gomez - Presidente
e. 09/10/2015 N° 155009/15 v. 16/10/2015