TUTELAR BURSATIL S.A.

TUTELAR BURSATIL S.A.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 28 de octubre de 2015 a las 17

horas en primera convocatoria y una hora des-

pués en segunda convocatoria, en Sarmiento

Nº 356 Piso 5 de CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

b) Consideración de la documentación del

artículo 234 de la Ley de Sociedades, corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el

30/06/15 y consideración de su resultado.

c) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Sindicatura

d) Fijación de los honorarios de los miembros

del Directorio y de la Sindicatura. Aprobación

de los honorarios en los términos del art. 261

último párrafo de la Ley de Sociedades.

e) Fijación del número de integrantes del Di-

rectorio y elección de Directores Titulares y

Suplentes.

f) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplen-

te.

g) Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del ejercicio finalizado el

30/06/15

h) Designación de Contadores Certificantes,

titular y suplente, de los Estados Contables del

ejercicio iniciado el 1/07/15 y que finalizará el

30/06/16.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación para efectuar la inscripción en

el Libro de Asistencia, con no menos de tres

11 OFICIAL Nº 33.232

días hábiles de anticipación al de la fecha de la

Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento publico escritura

15 de fecha 20/2/2014 registro 1807 gustavo

marcos balabanian - Presidente

e. 09/10/2015 N° 154530/15 v. 16/10/2015