EL MODELO S.A.I.F.C. E I.

EL MODELO S.A.I.F.C. E I.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas, en Primera Convocatoria,

para el 29 de Octubre de 2015 a las 18 horas,

en Gascón 347, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden

del Día:;1°) Designación de dos (2) accionistas

para firmar el Acta de Asamblea en represen-

tación de los presentes.;2°) Consideración de

24 OFICIAL Nº 33.233

la Memoria, Inventario, Balance General, sus

Estados, Notas, Anexos e Informe del Síndico

correspondiente al Ejercicio Económico finali-

zado el 30 de Junio de 2015.;3º) Consideración

y aprobación de Honorarios del Directorio y de

la Sindicatura, en función del art. 261 de la ley

19.550 y Distribución de Resultados.;4°) Con-

sideración y aprobación de la gestión de los

miembros del Directorio y la Sindicatura por el

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.;5°)

Elección de Directores y Síndicos por el tér-

mino de un (1) periodo estatutario, es decir un

(1) ejercicio económico.;Nota: Los accionistas

deberán comunicar su intención de concurrir

a la Asamblea en los términos del Art. 238 de

la ley 19550 en el domicilio indicado, con no

menos de tres días de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea, y se hace saber tam-

bién que conforme el art. 67 de la Ley General

de Sociedades, la documentación contable a

tratar en la asamblea queda a disposición en el

domicilio previamente mencionado, en el plazo

de ley.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 03/11/2010 Marta

Haydee Campa de Fort - Presidente

e. 07/10/2015 N° 154384/15 v. 14/10/2015