HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

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Convocatoria

Convóquese a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

30 de Octubre de 2015 a las 10 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en caso de fracasar la primera

convocatoria, en calle Lavalle 1330, piso 2º, Of.

7 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar lo siguiente:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración y aprobación de la documen-

tación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de junio de 2015.

3) Consideración y aprobación del resultado del

ejercicio.

4) Consideración y aprobación del presupuesto

general anual. Autorización al Directorio para

incrementar los ingresos hasta el 50 por ciento.

5).- Consideración y aprobación del cobro de

expensas extraordinarias. Determinación de

monto, plazo y obras a realizar.

6).- Consideración y aprobación de la reforma al

Reglamento de Uso y Administración.

7) Consideración y aprobación de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura.

8) Remuneración del Directorio y de la Sindica-

tura en términos del artículo 261 –último párra-

fo- de la Ley 19.550.

9) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes. Elección de los mismos.

10) Elección de Síndico titular y suplente.

El Directorio.

Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas

que pueden hacerse representar en la Asam-

Martes 13 de octubre de 2015

blea mediante Carta Poder dirigida al Directorio

con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239

de Ley 19.550 y para asistir al acto deberán co-

municar el número de sus acciones con una an-

ticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha

fijada para la asamblea, al domicilio de la calle

Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes

de 14 a 18 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a vier-

nes de 14 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 160 de fecha 25/04/2014 Roberto

Martin Lozza - Presidente

e. 13/10/2015 N° 155814/15 v. 19/10/2015