INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.

Se convoca a los Señores Accionistas del INSTI-

TUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía

Argentina de Seguros S.A.“I.A.M.”a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el

día 28 de octubre de 2015 a las 17.00 horas, en

el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano

774/776, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a efectos de considerar el siguiente Orden

del Día: 1ºDesignación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. 2ºConsideración

de la Memoria, Balance General, Cuadro De-

mostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, Informe del señor Auditor e Informe del

Consejo de Vigilancia y aprobación de la ges-

tión del Directorio y del Consejo de Vigilancia

correspondientes al ejercicio económico Nº 50

cerrado el 30 de junio de 2015.3ºAprobación

de los honorarios correspondientes al ejerci-

cio económico para los señores Directores y

fijación de los honorarios de los mismos en un

porcentaje superior al establecido por el artí-

culo 261 de la Ley 19550.4° Aprobación de los

honorarios correspondientes al ejercicio eco-

nómico para los señores Miembros del Consejo

de Vigilancia y fijación de los honorarios de

los mismos en un porcentaje superior al esta-

blecido por el artículo 261 de la Ley 19550.5°

Distribución de utilidades. 6° Consideración de

la continuidad de los mandatos de los señores

Directores Titulares por el térmico de tres años,

de conformidad con el artículo 14° del Estatuto

Social por concluir los mandatos de los seño-

res Directores Titulares Luis Alberto Monteiro,

Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Be-

reciartúa, Francisco Matilla, Gerardo D.Díaz

Beltrán, Guillermo D.Cabrera, Luis Enrique

Campos, Adrián Edgardo Jesús Ferreyra, Julio

A.Henestrosa, Nicolás Morelli, Roque Hipólito

Carlos Schulz y Juan Carlos Uboldi. 7º Elección

de doce Directores Suplentes por el término

de un año de conformidad con el artículo 14°

del Estatuto Social, por concluir los mandatos

de los señores Ricardo O.Calderón, Fabián

X.Castillo, María Ninfa Cortéz, Daniel Juan Cru-

ces, Pablo M.García, Osvaldo Plácido Inalaf,

Jorge Raúl R.López, Francisco H.Martinelli,

Ángel Bautista Romero, Arturo Juan D.Stábile,

Adolfo D.Toledo y Gregorio E.Werchow. 8° Con-

sideración de la continuidad de los mandatos

de los señores Miembros Titulares del Consejo

de Vigilancia Hugo Alberto Aguado, Miguel Án-

gel Ramón Peralta, Elías Soso y Fabián C.Tarrío.

9° Consideración de la continuidad de los

mandatos de los señores Miembros Suplentes

del Consejo de Vigilancia Héctor José Hubeli,

Daniel Eduardo González, Mauro J.González y

José Luis Valdés. 10° Designación de entre los

Directores Titulares, del Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario y Prosecretario del Directorio

por el término de un año. 11° Autorización al

Directorio para fijar los importes que podrán

retirar a cuenta de honorarios correspondientes

al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de

2015 los señores Directores y Miembros del

Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aproba-

ción de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

correspondiente al ejercicio Buenos Aires, 13

de agosto de 2015. EL DIRECTORIO.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

29/10/2014 Y 04/11/2014, RESPECTIVAMENTE

Luis Alberto Monteiro - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153099/15 v. 13/10/2015