LA MERIDIONAL COMPAÑIA

LA MERIDIONAL COMPAÑIA

ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA: “Se convoca a los Señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 30 de octubre de 2015

a las 11 horas en primera convocatoria y a las

12 horas, en segunda convocatoria, en la Sede

Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646,

Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

a) Elección de dos accionistas para aprobar y

firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;

b) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e In-

forme de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al 67º Ejercicio Social finalizado el 30 de

Junio de 2015; c) Consideración del Resultado

del Ejercicio. d) Consideración de los honora-

rios de los Directores por sus funciones en el

cumplimiento de la actividad institucional y en

el cumplimiento de funciones técnico adminis-

trativas (artículo 261 de la Ley 19.550); e) Apro-

bación de la gestión del Directorio, Comisión

Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos

275 y 296); f) Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del

número y elección de Directores Titulares y Su-

plentes por el término de un año; h) Elección de

tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como

Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un

año; i) Autorización a Directores y Miembros

de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la

Ley 19.550); j) Consideración de la realización

de aportes de capital y aumento de capital

consecuente, propuesto por los accionistas;

Segunda

k) Consideración del derecho de suscripción

preferente y de acrecer. Reforma del estatuto

social; l) Otorgamiento autorizaciones. EL DI-

RECTORIO.”

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 1413 de fecha 5/12/2014 juan luis cam-

pos sanchez - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153206/15 v. 13/10/2015