PERTRAK S.A.

PERTRAK S.A.

Convocar a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de

Octubre de 2015, a las 10 hs., en la calle Paraná

123 - 1º Piso Of. 31 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, aclarándose que este domicilio

no es la sede social, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los documentos del artículo

234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.

2) Aprobación de la gestión del Directorio co-

rrespondiente al mismo ejercicio.

3) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora, por el mismo ejercicio.

4) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio, correspondientes al ejercicio finaliza-

do el 30 de junio de 2015, según Art. 261 de la

Ley 19.550.

5) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.

6) Reforma de los Artículos 5, 6, 11, 12, 13 y 16

del Estatuto Social

7) Fijación del número de Directores y elección

de los mismos.

8) Designación de la Sindicatura, conforme re-

sulte del tratamiento del punto 6 del Orden del

día.

9) Designación del Contador Público para cer-

tificar nuestros estados contables correspon-

dientes al ejercicio 2015/2016 y determinación

de la retribución a fijar al Contador Certificante

por el ejercicio 2014/2015.

10) Autorización al Directorio para redactar el

texto ordenado que surja de las reformas de

estatuto y mandar a inscribir las resoluciones

de la Asamblea.

Sección

BOLETIN

11) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán deposi-

tar las constancias de las cuentas de acciones

escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A.

en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela

Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9

a 13 horas, hasta el día 21 de Octubre de 2015

inclusive y que al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 1033 de fecha 28/10/2013 MA-

NOUK GREGORIO MANOUKIAN - Presidente

e. 07/10/2015 N° 153735/15 v. 14/10/2015