N° 154659/15 Aviso del Boletín Oficial
REFRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS S.A.
Texto del aviso
REFRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS S.A.
Convocase a los señores accionistas de RE-
FRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS
SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas para el día 29 de
octubre de 2015, a las 19:00 horas en la sede
social sita en la Av. Santa Fe 1193 Piso 3° oficina
“11” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a fin de considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA: 1) Razones de la Convocato-
ria fuera del plazo legal. 2) Consideración de la
documentación prescripta por el artículo 234,
inciso 1°, de la Ley de Sociedades Comercia-
les Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de diciembre de
2008; el 31 de diciembre de 2009; el 31 de di-
ciembre de 2010; el 31 de diciembre de 2011;
el 31 de diciembre de 2012; el 31 de diciembre
de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. Dispensa
a lo dispuesto en la Resolución 4/09 de I.G.J.
3) Consideración del resultado de los ejercicios
económicos finalizados el 31 de diciembre de
2008; el 31 de diciembre de 2009; el 31 de di-
ciembre de 2010; el 31 de diciembre de 2011; el
31 de diciembre de 2012; el 31 de diciembre de
2013 y el 31 de diciembre de 2014. 4) Conside-
ración de la gestión cumplida por los miembros
del Directorio durante los ejercicios económi-
cos finalizados el 31 de diciembre de 2008; el
31 de diciembre de 2009; el 31 de diciembre
de 2010; el 31 de diciembre de 2011; el 31 de
diciembre de 2012; el 31 de diciembre de 2013
y el 31 de diciembre de 2014. 5) Consideración
de la remuneración al Directorio. 6) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 8) Otor-
gamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 17/02/2014 Luiz
Eduardo Maschio Vianna de Souza - Presidente
e. 08/10/2015 N° 154659/15 v. 15/10/2015