BELCAR S.A.

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Llámase a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de octubre 2015 a realizarse en su sede

social de la calle Moreno 1850 6to piso de esta

Capital Federal a las 18 hs, dejándose cons-

tancia que si a esta hora no se constituyera el

Quórum necesario, se prorrogará la asistencia

hasta las 19 hs. En lo que respecta al quórum,

será de aplicación lo dispuesto en el artículo

243 de la Ley 19.550 a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día: 1-Elección de autoridad de la

Asamblea. 2-Designación de dos socios para

firmar el acta. 3-Consideración para su apro-

bación de los documentos establecidos por el

artículo 234, inc. 1ro de la Ley 19550 (t.o. 22903)

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de

junio de 2015. 4-Consideración y destino del

resultado del ejercicio propuesto en la Memo-

ria. 5-Aprobación de los honorarios de los di-

rectores. 6-Consideración de la gestión de los

directores desde la fecha de asunción hasta la

fecha de la Asamblea. 7-Elección de nuevas au-

toridades para el próximo período de tres ejer-

cicios. El señor presidente somete a votación el

correspondiente orden del día aprobándose el

mismo con la mayoría de los votos presentes.

Siendo las 13 hs. se cierra la sesión.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 31/10/2012 Eduardo

Vicente Cimino - Presidente

e. 08/10/2015 N° 154004/15 v. 15/10/2015