N° 154959/15 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-
TAS
De acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General Ordi-
naria para el día 11 de noviembre del 2015,
a las 13 horas, en la Av Roque Sáenz Peña
725 de la ciudad autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos, Reseña Informativa de Direc-
torio e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
julio del 2015 3) Aprobación de la Gestión de
Directorio y de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora. Consideración de las remune-
raciones al Directorio y a la Comisión Fiscali-
zadora correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de julio del 2015. 4) Determinación del
numero de miembros que constituirá el Di-
rectorio y elección de los que corresponda 5)
Elección de los miembros titulares y suplente
de la Comisión Fiscalizadora 6) Autorización
a Directores de acuerdo con el articulo nº 273
de la Ley Nº19.550. 7) Remuneración del
Contador Certificante por el ejercicio vencido
el 31 de julio del 2015. Designación del Con-
tador Certificante para el ejercicio a vencer
el 31 de julio del 2016 y determinación de su
remuneración 8) Facultar al Directorio y a las
personas que se designen para realizar sin
carácter limitativo cualquier acto, presenta-
ción o tramitación de todo lo resuelto por la
presente Asamblea. Se recuerda a los seño-
res Accionistas (i) que la documentación que
se somete a consideración en el punto 2º) del
Orden del Día estará
a disposición de los mismos en la Av. Roque
Saenz Peña 725 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los plazos legales y
(ii) que el registro de acciones escritúrales es
llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán
presentar las constancias de las acciones es-
critúrales libradas al efecto por dicha caja, en la
Av. Roque Sáenz Peña 725 para su inscripción
en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta
el 05 de noviembre del 2015, de lunes a viernes
en
el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designa-
do el día 28 de
Noviembre del 2014, según Acta de Asamblea
Ordinaria, obrante
a fojas 67,68y 69 del Libro de Actas y Directorio
Nº 1 rubrica 50799-00,
de fecha 29/06/2000.
Juan José Di Nucci
Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio 150 de fecha 28/11/2014 Juan José Di
Nucci - Presidente
e. 09/10/2015 N° 154959/15 v. 16/10/2015