S.G.M. SOLUTIONS S.A.

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Por asamblea general ordinaria y extraordi-

naria del 11/03/2015 se resolvió: 1) aumentar

el capital social de $ 42.000 a $ 64.620; 2)

modificar los artículos cuarto, quinto, sépti-

mo, octavo, noveno, décimo y decimosegun-

do del estatuto social e incorporar, una vez

acordada la nueva enumeración del estatuto

social, los artículos octavo, noveno, décimo,

decimosegundo y decimoquinto, conforme

se indica a continuación: (i) se ha modificado

el artículo cuarto reflejando el nuevo capital

social por la suma de $ 64.620, (ii) se ha mo-

dificado el artículo quinto estableciendo cla-

ses de acciones A y B, ambas ordinarias no-

minativas no endosables de $ 1 valor nominal

y con derecho a un voto por acción, (iii) se ha

modificado el artículo séptimo indicando las

medidas a adoptarse en caso de mora en la

integración de capital, (iv) se ha incorporado

el artículo octavo sumando previsiones en la

emisión de nuevas acciones Clase A y B, por

aumento de capital, (v) se han incorporado

los artículos noveno y décimo estableciendo

limitaciones a la disposición de las acciones,

en cuanto a gravámenes con derechos o

garantías a favor de terceros y/o disposición

de las acciones en casos de venta, (vi) se ha

modificado el anterior artículo octavo, ahora

enumerado como artículo decimoprimero,

fijando en 3 el número de directores titulares

e igual número de directores suplentes con

mandato por un ejercicio, estableciendo la

modalidad de su elección por clase de ac-

ciones y aplicando quórum agravado para

cambios de la agenda, (vii) se ha incorpo-

rado el artículo decimosegundo, fijando la

garantía que deberán prestar los directores

de la sociedad en la suma de $ 10.000, (viii)

se ha modificado el artículo noveno, ahora

enumerado como artículo decimotercero,

estableciendo modificaciones en la modali-

dad de elección del síndico titular y suplente

en caso de requerirlo, conforme clases de

acciones y se ha fijado su mandato en el

término de un ejercicio, (ix) se ha modificado

el artículo décimo, ahora enumerado como

artículo decimocuarto incorporando previ-

siones sobre la modalidad de convocatoria

a asamblea, (x) se ha incorporado el artículo

decimoquinto estableciendo la necesidad de

consentimiento de los accionistas titulares

de una clase de acciones en asamblea espe-

cial cuando la resolución afecte los derechos

de una clase de acciones, (xi) se ha modifi-

cado el artículo decimosegundo, ahora enu-

merado como artículo decimoséptimo incor-

porando modificaciones sobre quórum y ma-

yorías necesarios para asambleas ordinarias

y extraordinarias; 3) aprobar un nuevo texto

ordenado del estatuto social, incluyendo las

modificaciones indicadas precedentemente;

4) fijar en 3 el número de directores titulares

y en 3 el número de directores suplentes y

ratificar en sus cargos a los Sres. Sergio G.

Viere como presidente, Matías Hutin como

vicepresidente y Hugo Daniel Viere como

director suplente, y elegir a Mario Hutin

como director suplente, todos ellos desig-

nados por los accionistas titulares de las

acciones Clase A y designar a los Sres. Joel

Koschitzky como director titular y Eyal Ha-

reuveny como director suplente, siendo ele-

gidos por el accionista titular de las acciones

Clase B. Los Sres. Sergio G. Viere, Matías

Hutin, Hugo Daniel Viere y Mario Hutin fijan

su domicilio especial en Av. Costanera Ra-

fael Obligado 4899, oficina 101, C.A.B.A. y

el Sr. Koschitzky y Hareuveny en Bouchard

710, 1° piso, C.A.B.A. Posteriormente por

asamblea general ordinaria y extraordinaria

de 11/03/2015 se resolvió: 1) aumentar el ca-

pital social en $ 22.176, es decir de $ 64.620

a $ 86.796; 2) modificar el artículo cuarto del

estatuto social reflejando dicho aumento de

capital; y 3) aprobar un nuevo texto ordenado

del estatuto social incluyendo únicamente la

modificación relativa al nuevo capital so-

cial. Autorizado según instrumento privado

Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 11/03/2015

Natalia Isabel Di Nieri - T°: 84 F°: 814 C.P.A.C.F.

e. 14/10/2015 N° 155756/15 v. 14/10/2015