N° 154549/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO COMAFI S.A.
Texto del aviso
BANCO COMAFI S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas que se celebrará el día 28 de
octubre de 2015 a las 10:30 horas en primera
convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda
convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
considerar el siguiente:
Jueves 15 de octubre de 2015
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes,
Notas, Reseña Informativa e Información Adi-
cional requeridas por el art 12, capítulo III, Título
IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe
del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 2015.
3. Distribución y destino del saldo de resultados
acumulados disponibles al 30 de junio de 2015.
4. Consideración de la gestión de los Directores
y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de
2015.
5. Consideración de las remuneraciones al
directorio correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 2015 por hasta la suma
$ 35.607.000 en exceso de $ 25.450.650 sobre
el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las
utilidades acreditadas conforme al artículo 261
de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante
propuesta de no distribución de dividendos.
6. Consideración de los honorarios a los miem-
bros de Comisión Fiscalizadora, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015.
7. Determinación del número y elección de Di-
rectores Titulares y Suplentes.
8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes
de la Comisión Fiscalizadora.
9. Designación de los auditores externos -titular
y suplente- para el ejercicio que finaliza 30 de
junio de 2016.
10. Consideración de la venta de las acciones
Clase B propias de la Sociedad o su prórroga
en los términos del artículo 221 de la Ley 19550.
11. Reforma del Artículo Décimo Noveno del
estatuto social. Emisión de un nuevo texto or-
denado e inscripción en la Inspección General
de Justicia.
12. Autorizaciones.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
acta asamblea de fecha 21/10/2014 GUILLER-
MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente
e. 09/10/2015 N° 154549/15 v. 16/10/2015