N° 154959/15 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-
TAS
De acuerdo con las prescripciones legales y es-
tatutarias, el Directorio convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de noviembre del 2015, a las 13 horas,
en la Av Roque Sáenz Peña 725 de la ciudad
autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-
guiente: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resulta-
dos, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Reseña
Informativa de Directorio e Informe de la Comi-
sión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de julio del 2015 3) Aprobación de
la Gestión de Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora. Consideración de las
remuneraciones al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de julio del 2015. 4) Determinación
del numero de miembros que constituirá el Di-
rectorio y elección de los que corresponda 5)
Elección de los miembros titulares y suplente
de la Comisión Fiscalizadora 6) Autorización a
Directores de acuerdo con el articulo nº 273 de
la Ley Nº19.550. 7) Remuneración del Contador
Certificante por el ejercicio vencido el 31 de
julio del 2015. Designación del Contador Cer-
tificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio
del 2016 y determinación de su remuneración
8) Facultar al Directorio y a las personas que
se designen para realizar sin carácter limitativo
cualquier acto, presentación o tramitación de
todo lo resuelto por la presente Asamblea. Se
recuerda a los señores Accionistas (i) que la
documentación que se somete a consideración
en el punto 2º) del Orden del Día estará
a disposición de los mismos en la Av. Roque
Saenz Peña 725 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los plazos legales y
(ii) que el registro de acciones escritúrales es
llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán
presentar las constancias de las acciones es-
critúrales libradas al efecto por dicha caja, en la
Av. Roque Sáenz Peña 725 para su inscripción
en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta
el 05 de noviembre del 2015, de lunes a viernes
en
el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designa-
do el día 28 de
Noviembre del 2014, según Acta de Asamblea
Ordinaria, obrante
a fojas 67,68y 69 del Libro de Actas y Directorio
Nº 1 rubrica 50799-00,
de fecha 29/06/2000.
Juan José Di Nucci
Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio 150 de fecha 28/11/2014 Juan José Di
Nucci - Presidente
e. 09/10/2015 N° 154959/15 v. 16/10/2015