EDITORIAL ATLANTIDA S.A.

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CONVOCATORIA EDITORIAL ATLÁNTIDA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 5/11/2015 en

la sede social de Azopardo 579, C.A.B.A. a ho-

ras 10:00 en primera convocatoria y horas 11:00

en segunda convocatoria, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea;

2) Explicación de los motivos de la convocatoria

de la Asamblea que debe considerar la docu-

Segunda

mentación del ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2014 fuera del plazo legal;

3) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-

lución del Patrimonio Neto y de Flujo Efectivo

y las Notas y Anexos, los Estados Contables

Consolidados y el Informe de los Auditores, de

acuerdo a lo establecido en artículo 234, inciso

1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento y

destino del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y su remuneración;

5) Fijación del número de Directores y designa-

ción de los miembros del Directorio; y

6) Otorgamiento de Autorizaciones.

NOTA I: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán cursar

comunicación a la Sociedad con no menos

de tres días hábiles de anticipación, según el

artículo 238 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550. A tal fin, deben presentarse perso-

nalmente o por apoderado en la sede social de

Azopardo 579, C.A.B.A. de lunes a viernes de

9 a 14 horas.

Nota II: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, se pueden retirar en

la sede social de la Sociedad en los horarios

establecidos en la Nota I.

Designado según instrumento privado acta

directorio 139 de fecha 30/6/2014 luis ignacio

castro - Vicepresidente en ejercicio de la pre-

sidencia

e. 14/10/2015 N° 155600/15 v. 20/10/2015