N° 156098/15 Aviso del Boletín Oficial
PALOMBO HERMANOS S.A.
Texto del aviso
PALOMBO HERMANOS S.A.
Por Asamblea Extraordinaria Unánime Nº 37
del 15/05/14 se designaron los miembros del
Directorio, distribuyéndose los cargos así: Pre-
sidente: Eduardo Gustavo PALOMBO; Vicepre-
sidente: Daniel Eduardo PALOMBO; Directores
Titulares: Nicolás Matías PALOMBO, Alejandro
Daniel SANCHEZ DE VERA, Gastón Rafael
MATE, Víctor José Daniel POLISANO y Directo-
ra Suplente: Graciela Noemí MARATEA. Todos
los directores constituyen domicilio especial
en Lavalle n° 648 9° piso, CABA. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 38 del 11/05/15
se designaron por un año, como Sindico Titular:
Rodolfo D. VENEGAS y Síndico Suplente: Jorge
3 OFICIAL Nº 33.235
A. ROPERTI. Por Acta de Asamblea General
Extraordinaria Nº 39 del 30/06/15 se aumentó
el capital social de $ 0,0005 a $ 400.000, refor-
mándose el artículo 4° del estatuto social. Se
Modificó el Artículo 8º del estatuto social, que
quedó redactado así: ARTICULO OCTAVO: “La
administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio del número de miembros que
fije la Asamblea entre un mínimo de tres miem-
bros y un máximo de nueve, con mandatos por
dos años. La Asamblea puede designar suplen-
tes en igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produzcan en el orden de su elección.
El Presidente y Vicepresidente deberán ser de-
signados por la Asamblea en la misma reunión
donde disponga su elección. El Vicepresidente
reemplazará al Presidente en caso de ausencia
o impedimento. El Directorio funcionará con
la presencia de la mayoría de los miembros y
aprobará las mociones por mayoría absoluta,
sin perjuicio del derecho de veto del Presidente.
El Presidente tendrá derecho de voto doble en
caso de empate y tiene derecho de veto de las
decisiones del Directorio, en cuyo caso deberá
someter la decisión impugnada a consideración
de la Asamblea General Ordinaria, para que en
sesión especial a celebrarse dentro de los 30
días de clausurada la reunión del Directorio,
rectifique o ratifique lo resuelto por el Directorio
con veto de la presidencia. La Asamblea fijará la
retribución del Directorio, mientras la Sociedad
prescinda de la Sindicatura será obligatorio la
designación al menos de un Director Suplente”.
Se fijó en $ 10.000 la garantía de los directores
modificándose el artículo 9º del estatuto social.
Renunciaron a sus cargos de Sindico Titular:
Rodolfo D. VENEGAS y Síndico Suplente: Jorge
A. ROPERTI. Se prescinde de la sindicatura,
reformándose el artículo 11º del estatuto social.
Se cambió la sede social a Lavalle Nº 648 piso
9º, CABA. Autorizado según instrumento priva-
do Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 39 de
fecha 30/06/2015.
María Marcela Olazabal - T°: 53 F°: 838
C.P.A.C.F.
e. 15/10/2015 N° 156098/15 v. 15/10/2015