SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES

SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES,

COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará el día

martes 10 de Noviembre de 2015, a las 13.00

horas en primera convocatoria y a las 14.00

horas en segunda convocatoria, en la calle Ri-

vadavia 789 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

I. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

II. Consideración de los documentos que refiere

el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de

2015.

III. Consideración de la gestión de los Directo-

res durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio

de 2015.

IV. Consideración del destino de los Resultados

del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.

V. En su caso, deducción de los dividendos del

importe abonado por Santamarina e Hijos SA

como responsable sustituto por el impuesto a

los bienes personales de los accionistas.

VI. Consideración del destino de los resultados

del ejercicio y acumulados según Resolución

7/05 (IGJ).

VII. Consideración de distribución de Honora-

rios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261

de la Ley 19.550).

VIII. Fijación del número de Directores y elec-

ción de los mismos.

NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento

a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550

con una anticipación no menor de los tres días

de la Asamblea.

Marcelo Jorge Emilio de Alzaga.

Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 09/10/2013 Marcelo Jorge

Emilio de Alzaga - Presidente

e. 14/10/2015 N° 155808/15 v. 20/10/2015