ASEGURADORA DE RIESGOS

ASEGURADORA DE RIESGOS

DE TRABAJO INTERACCION S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 30

de Octubre de 2015 a las 12 hs. y a las 13.00 hs.

en primera y segunda convocatoria respectiva-

mente en la sede de la sociedad, Calle Sarmien-

to 2.038 piso 5, CABA con el fin de considerar

el siguiente orden del día: 1.- Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Cuadros Anexos y Notas a los Estados Conta-

bles; Estado de Capitales Mínimos, Estado del

FFEP, Estado de Cobertura de Compromisos

Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar (Art.

39.9), Cálculo de Cobertura (Art. 35) y sus co-

rrespondientes Informes Especiales; Informe de

la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor,

Segunda

Informe del Actuario e Informe Anual de Control

Interno; correspondiente al 20vo. Ejercicio ce-

rrado al 30 de junio de 2015. 3.- Consideración

del resultado del ejercicio. 4.- Consideración

de la Gestión de los Sres. Directores y de la

Comisión Fiscalizadora. 5.- Consideración de la

remuneración de los Sres. Miembros del Direc-

torio y de la Comisión Fiscalizadora. 6.- Fijación

del Número de Miembros Titulares y Suplentes

del Directorio. 7.- Elección tres miembros titula-

res y tres miembros suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que para asistir a la Asamblea deberán, con

no menos de tres días de anticipación al de la

fecha fijada, depositar en la sociedad sus ac-

ciones o cursar a la Sociedad la comunicación

prevista en el art. 238 segundo párrafo de la ley

Nº 19550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea 30 de fecha 30/7/2014 Eduardo Hec-

tor Diaz Perez - Presidente

e. 13/10/2015 N° 155976/15 v. 19/10/2015