BANCO COMAFI S.A.

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Convócase a los Señores Accionistas de

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas que se celebrará el día 28 de

octubre de 2015 a las 10:30 horas en primera

convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda

convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes,

Notas, Reseña Informativa e Información Adi-

cional requeridas por el art 12, capítulo III, Título

IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe

del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 2015.

3. Distribución y destino del saldo de resultados

acumulados disponibles al 30 de junio de 2015.

4. Consideración de la gestión de los Directores

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de

2015.

5. Consideración de las remuneraciones al

directorio correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2015 por hasta la suma

$ 35.607.000 en exceso de $ 25.450.650 sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación,

ante propuesta de no distribución de dividen-

dos.

6. Consideración de los honorarios a los miem-

bros de Comisión Fiscalizadora, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015.

7. Determinación del número y elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes

de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los auditores externos -titular

y suplente- para el ejercicio que finaliza 30 de

junio de 2016.

10. Consideración de la venta de las acciones

Clase B propias de la Sociedad o su prórroga

en los términos del artículo 221 de la Ley 19550.

11. Reforma del Artículo Décimo Noveno del

estatuto social. Emisión de un nuevo texto or-

denado e inscripción en la Inspección General

de Justicia.

12. Autorizaciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta asamblea de fecha 21/10/2014 GUILLER-

MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 09/10/2015 N° 154549/15 v. 16/10/2015