N° 154959/15 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-
TAS
De acuerdo con las prescripciones legales
y estatutarias, el Directorio convoca a los
señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria para el día 11 de noviembre del 2015,
a las 13 horas, en la Av Roque Sáenz Peña
725 de la ciudad autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Lec-
tura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos, Reseña Informa-
tiva de Directorio e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de julio del 2015 3) Aprobación
de la Gestión de Directorio y de la actuación
de la Comisión Fiscalizadora. Consideración
de las remuneraciones al Directorio y a la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de julio del 2015. 4)
Determinación del numero de miembros que
constituirá el Directorio y elección de los que
corresponda 5) Elección de los miembros
titulares y suplente de la Comisión Fiscaliza-
dora 6) Autorización a Directores de acuerdo
con el articulo nº 273 de la Ley Nº19.550. 7)
Remuneración del Contador Certificante por
Segunda
el ejercicio vencido el 31 de julio del 2015.
Designación del Contador Certificante para
el ejercicio a vencer el 31 de julio del 2016
y determinación de su remuneración 8) Fa-
cultar al Directorio y a las personas que se
designen para realizar sin carácter limitativo
cualquier acto, presentación o tramitación de
todo lo resuelto por la presente Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas (i)
que la documentación que se somete a con-
sideración en el punto 2º) del Orden del Día
estará a disposición de los mismos en la Av.
Roque Saenz Peña 725 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires dentro de los plazos legales y
(ii) que el registro de acciones escritúrales es
llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán
presentar las constancias de las acciones es-
critúrales libradas al efecto por dicha caja, en la
Av. Roque Sáenz Peña 725 para su inscripción
en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta
el 05 de noviembre del 2015, de lunes a viernes
en el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan Jose Di Nucci, designa-
do el día 28 de Noviembre del 2014, según Acta
de Asamblea Ordinaria, obrante a fojas 67,68y
69 del Libro de Actas y Directorio Nº 1 rubrica
50799-00, de fecha 29/06/2000.
Juan José Di Nucci
Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio 150 de fecha 28/11/2014 Juan José Di
Nucci - Presidente
e. 09/10/2015 N° 154959/15 v. 16/10/2015