LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

C O N V O C A T O R I A

El Consejo de Administración de La Nueva

Cooperativa de Seguros Limitada, dando cum-

plimiento al artículo 47º del Decreto Ley 20.337

Viernes 16 de octubre de 2015

y demás prescripciones legales y estatutarias

concordantes, convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2.015 a

las 18,30 horas, en su sede social Bartolomé

Mitre 4068, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1. Designación de dos socios para firmar el

Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Informes

de la Sindicatura y del Jurado, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015

3. Distribución de Inversiones de acuerdo con

las normas stablecidas por la Superintendencia

de Seguros de la Nación. Autorización por el

término de un año, para la venta de inmuebles

de la Cooperativa y/o espacio aéreo sobre di-

chos inmuebles. Designación por un año de una

Comisión Fiscalizadora a tales efectos.

4. Determinar la retribución de los Consejeros y

Síndicos y su fijación.

5. Fijación del número de miembros de la Comi-

sión Escrutadora y su elección.

6. Elección de:

a) Tres Consejeros Titulares por tres años;

b) Seis Consejeros Suplentes por un año;

c) Tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos Su-

plentes por un año;

d) Tres miembros Titulares y dos Suplentes por

un año para constituir el Jurado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 9

de 2015

El Consejo de Administración- Alberto Santiago

Schilliro -Presidente

Designado según instrumento privado acta

de reuniones del Consejo de Administración

N° 4320 de fecha 31/10/2014 Alberto Santiago

Schilliro - Presidente

e. 16/10/2015 N° 156555/15 v. 16/10/2015