N° 157982/15 Aviso del Boletín Oficial
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Texto del aviso
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el 3 de no-
viembre de 2015, a las 18:30 en primera convo-
catoria, y a las 19.30 en segunda convocatoria,
en el local sito en Corrientes 311, piso 7º de la
Ciudad Autónoma de buenos Aires a fin de tra-
tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Constitución de la Asamblea, aceptación
de cartas poder y declaración de validez de la
Asamblea para sesionar.
2) Designación de dos accionistas para firmar,
conjuntamente con el señor presidente, el acta
de la Asamblea.
3) Consideración de la documentación pres-
cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de
Sociedades Comerciales correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2015. Destino de los resultados.
4) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015.
5) Consideración de la gestión de la Sindicatura
durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015.
6) Determinación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los que co-
rrespondan.
7) Designación del Síndico titular y Síndico su-
plente.
Notas: (a) para participar en la Asamblea,
los accionistas deberán cursar la comuni-
cación del artículo 238 de la Ley Nº 19.550
hasta el 28 de octubre a las 18 horas en la
Administración de San Jorge Village o en
Corrientes 311, piso 7º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; (b) la documentación a ser
considerada en la Asamblea se encontrará a
disposición de los accionistas con 15 días de
anticipación a la fecha de la celebración, en
las direcciones referidas; y (c) los accionis-
tas que revistan la calidad de sociedad cons-
tituida en el extranjero deben acompañar la
documentación que acredita su inscripción
como tal ante el Registro Público de Comer-
cio correspondiente, en los términos de la
Ley de Sociedades Comerciales. Firmado:
Daniel Troccoli. Presidente elegido por la
Asamblea del 24/10/2013 y designado por
acta de Directorio del 28/10/2013.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 25/6/2015 Daniel Troccoli -
Presidente
e. 19/10/2015 N° 157982/15 v. 23/10/2015