CETRED S.A.

CETRED S.A.

Por Asamblea de Directorio 101 del 8.4.15

modifican la sede social a Avenida Directorio

1235 CABA. Por Asamblea de Directorio 102

del 10.6.15 deciden reformar el artículo 8 del

estatuto y renovar autoridades por vencimiento

de sus mandatos. Por Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria 22 del 2.7.15 se define la

redacción del nuevo artículo 8 del estatuto de

la siguiente manera: “La dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio, integrado por el número de miembros

que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y

un máximo de seis, con mandato por tres ejer-

cicios a contar de su elección, pudiendo ésta

elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden

de su designación. El directorio sesionará con

la mayoría absoluta de sus miembros y resol-

verá por la mayoría absoluta de los presentes.

En caso de empate tendrá doble voto quien

presida. En su primera reunión designará un

presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de

titulares, designar un vicepresidente, que supli-

rá al primero en su ausencia o impedimento. En

garantía de sus funciones, los directores titula-

res depositarán en la caja social la suma de Pe-

sos Un mil, o su equivalente en títulos públicos.

Tiene amplias facultades de administración y

disposición, incluso aquellas para las que se re-

quieran poderes especiales, a tenor del artículo

1881 del Código Civil y el artículo 9° del Decreto

Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con

toda clase de bancos, compañías financieras o

entidades crediticias oficiales y privadas; dar y

revocar poderes especiales y generales, judi-

ciales, de administración y disposición u otros,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

nales y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones.- La representación legal de la sociedad

corresponde indistintamente al Presidente o al

Vicepresidente”.En la mima Asamblea 22 desig-

nan 2 directores titulares: Carlos Alberto Avanzi

y Diego Martin Avanzi y como Director suplente

a Roberto Juan Avanzi. Por Asamblea de Direc-

torio 103 del 2.7.15 aprueban por unanimidad

la integración del Directorio, con mandato por

3 ejercicios de la siguiente manera: Presiden-

te: Carlos Alberto Avanzi DNI 11.018.340 CUIT

20-11018340-3, argentino, nacido el 01.06.53,

casado en primeras nupcias con Nora Helve-

cia Salaberry, contador público, con domicilio

real y especial en Av. Pedro Goyena 1724 7ºB

CABA, Vicepresidente: Diego Martín Avanzi

DNI28.023.090; CUIT20-28023090-2, argenti-

no, nacido el 12.01.81, soltero, empleado, con

domicilio real y especial en Donato Álvarez 287

7º A CABA y Director Suplente: Roberto Juan

Avanzi, DNI8.208.006; CUIT20-08208006-7,

argentino, nacido el 22.12.49, casado en segun-

das nupcias con Diana Ester González, médico

traumatólogo, con domicilio real y especial en

Lautaro 123 Piso 25 CABA, quienes aceptan los

cargos. Todas las Asambleas fueron elevadas a

escritura 194 del 30.9.15 ante Maria de los An-

geles Gattari, registro 1506 CABA. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 194 de fecha

30/09/2015 Reg. Nº 1506

María del Rosario Siciliani - T°: 105 F°: 253

C.P.A.C.F.

e. 19/10/2015 N° 157234/15 v. 19/10/2015