EL ROMERAL S.A.

EL ROMERAL S.A.

Comunica que por actas de asambleas unáni-

mes 5, 6,7,8, 9, 10 y 11 del 30/9/2008, 8/10/2009,

4/10/2010, 18/10/2011, 2/10/2012, 28/10/2013

y 27/10/2014, respectivamente, se procedió a

la elección del directorio por el período de un

ejercicio: Presidente: Mariano Romero, Director

Suplente: Jorge Luis Romero. Y por actas de di-

rectorio 26, 30, 34,38, 42, 46 y 51 del 30/9/2008,

8/10/2009, 4/10/2010, 18/10/2011, 2/10/2012,

28/10/2013 y 27/10/2014, respectivamente, las

autoridades aceptaron los cargos y constitu-

yeron domicilio especial en Peña 2615, piso

1 CABA. Por acta de asamblea extraordinaria

unánime del 27/4/2015 se resolvió la reforma del

artículo octavo del estatuto social: “ARTICULO

OCTAVO: La dirección y administración de la

sociedad está a crago del Directorio, integrado

por uno a cinco titulares, pudiendo la asmablea

elegirr igual, mayor o menor número de suplen-

tes, los que se incorporaran al directorio por el

orden de su designacion. En caso de vacantes

producidas en el Directorio, por ausencia o

enfermedad temporal, fallecimiento, incapa-

cidad, inhabilitación, renuncia o remoción de

un Director Titular, el Director impedido será

reemplazado, temporal o definitivamente, por

un Director Suplente. El mandato de los Direc-

tores Suplentes se extenderá solamente hasta

el vencimiento del mandato del Director reem-

plazado. Mientras la sociedad prescinda de la

sindicatura, la elección por una asamblea de

uno o más directores suplentes seeá obligato-

ria. El término de su elección es de tres años.

La asamblea fijará el número de directores, así

como su remuneración. El directorio sesionará

con la mayoría de sus integrantes y resuelve por

mayoría de los presentes; en caso de empate, el

presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de titulares de-

signar un vicepresidente que suplirá al primero

en su ausencia o impedimento. En garantía

de sus funciones los titulares depositarán en

la caja social la suma de quinientos pesos o

su equivalente en títulos valores públicos. El

directorio tiene amplias facultades de adminis-

tración y disposición, incluso las que requieren

poderes especiales a tenor del artículo 1881 del

Código Civil y del Artículo 9no. del Decreto Ley

número 5965/63. Podrá especialmente, operar

con toda clase de bancos, compañías financie-

ras o entidades crediticias oficiales y privadas;

dar y revocar poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin

facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar

o desistir denuncias o querellas penales y rea-

lizar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos o contraer obligaciones a la

sociedad. La representación legal de la socie-

dad corresponde al presidente del directorio o

a cualquiera de los directores titulares en forma

indistinta.” Autorizado según instrumento públi-

co Esc. Nº 112 de fecha 05/06/2015 Reg. Nº 47

Natalia Alejandra Santos - Matrícula: 5308

C.E.C.B.A.

e. 19/10/2015 N° 158053/15 v. 19/10/2015