S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS

S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS,

INGENIERIA Y TECNICA

Registro I.G.J. Nro. 9472

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

de S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería y

Técnica, a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 12 de Noviembre de 2015 a

las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a

las 11:00 horas en Segunda Convocatoria, en

la sede social de la calle Reconquista 661 –

5to. Piso, Capital Federal, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Razones del llamado fuera de termino.

3º) Consideración de documentos que cita el

Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondien-

tes al Quincuagésimo Séptimo Ejercicio econó-

mico cerrado el 30 de Junio de 2015.

4º) Consideración del resultado del Ejercicio y

destino del mismo.

5º) Consideración de la gestión y los honora-

rios del Directorio correspondientes al Ejer-

cicio Económico finalizado el 30 de Junio de

2015.

6º) Consideración de la gestión y los honorarios

del Síndico correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 30 de Junio de 2015.

7º) Fijación del número y elección de los inte-

grantes del Directorio.

8º) Elección de Síndico Titular y Suplente. EL

DIRECTORIO

Buenos Aires, 14 de Octubre de 2015.

Agustín Navarro Cox

Presidente

Designado según instrumento privado acta

asamblea N° 73 de fecha 31/10/2014 Manuel

Agustin Navarro Cox - Presidente

e. 19/10/2015 N° 157228/15 v. 23/10/2015