NUEVO CONTINENTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y es-

tatutarias, el Directorio convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 26 de noviembre de 2015, a las 11:00

horas, en Av. Paseo Colón 439, 5° piso frente,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1°) Nombramiento de dos Ac-

cionistas para que aprueben y firmen el acta

de la Asamblea. 2°) Lectura y Consideración

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación

Financiera, Estados de Resultados y del Otro

Resultado Integral del Ejercicio, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Co-

misión Fiscalizadora, correspondiente al Ejer-

cicio vencido el 31 de julio de 2015. Destino del

saldo de resultados no asignados. Tratamiento

y cumplimiento de la Resolución Nº 593 de la

CNV. 3°) Aprobación de la gestión del Directo-

rio y de la actuación de la Comisión Fiscaliza-

dora. Consideración de las remuneraciones al

Directorio por $ 727.960.- y a la Comisión Fis-

calizadora por $ 32.000.- correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de julio de

2015.4°) Determinación del número de miem-

bros que constituirá el Directorio y elección de

los que corresponda. Autorización al Directorio

para pagar anticipos a cuenta de honorarios

que apruebe la próxima Asamblea Anual de

Accionistas. 5°) Elección de los miembros titu-

lares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Autorización a Directores de acuerdo con el

artículo 273 de la Ley N° 19.550. 7°) Remune-

ración del Contador Certificante por el ejercicio

2014/2015. Designación del Contador Certifi-

cante para el ejercicio a vencer el 31 de julio

de 2016 y determinación de su remuneración.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que

las documentación que se somete a conside-

ración en el punto 2°) del Orden del Día estará

a disposición de los mismos en la sede social

sita en Av. Paseo Colón 439 – 5° piso –frente-

Capital Federal dentro de los plazos legales y

(ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es

llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán

presentar las constancias de las cuentas de

acciones escritúrales libradas al efecto por

dicha Caja en la sede social de la Compañía

para su inscripción en el Registro de Asisten-

cia a Asamblea hasta el día 19 de noviembre

de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,00

horas. Buenos Aires, 15 de octubre de 2015.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento Privado acta de

Directorio de fecha 25/11/2014 Ignacio Mascar-

enhas - Presidente

e. 20/10/2015 N° 157454/15 v. 26/10/2015