PAPELBRIL S.A.C. E I.

PAPELBRIL S.A.C. E I.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 13 del mes de

Noviembre de 2015, a las 15.00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social en Av. Larra-

zábal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Segunda

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás

documentación correspondiente al ejercicio

social finalizado el 30 de abril de 2015. Consi-

deración de los resultados del ejercicio;

3º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la actuación de la Sindicatura durante el

ejercicio social bajo consideración;

4º) Consideración de los honorarios del Direc-

torio y de la Sindicatura por el ejercicio social

bajo consideración, en exceso de los límites

dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

5º) Consideración de la reserva facultativa. Dis-

tribución de dividendos;

6º) Fijación del número de miembros titulares y

suplentes del Directorio y su elección. Designa-

ción de síndico titular y síndico suplente.

7º) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 542 de fecha 29/11/2013 Analía

Beatriz Domicelj - Presidente

e. 16/10/2015 N° 156654/15 v. 22/10/2015