SUPER SERVICIOS S.A.

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Convocase a los Señores accionistas de Su-

per Servicios S.A. a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse en la sede social sito en

Maipú 471 piso 8° de la C.A.B.A., el día 10 de

noviembre de 2.015, a las 13.00 hs. en prime-

ra convocatoria, y a las 14.00 hs. en segunda

convocatoria, a fin de tratar los siguientes

punto del ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Con-

sideración de los motivos por los cuales la

asamblea se convocó en exceso del plazo

previsto por el art. 234 segundo párrafo de

la Ley 19.550; 3) Consideración de la docu-

mentación prevista por el articulo 234 inciso

primero de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31/05/2015;

4) Consideración de los resultados del ejer-

cicio y destino de los mismos; 5) Asignación

de destino específico a la Reserva Facultati-

va; 6) Tratamiento de la gestión del Directorio

y fijación de su retribución en exceso de la

pauta fijada por el 2° párrafo del art. 261

de la ley 19.550, en virtud de las funciones

técnico-administrativas cumplidas por sus

miembros durante el ejercicio; 7) Tratamiento

de la gestión de la Sindicatura y determina-

ción de su retribución; 8) Consideración de la

renuncia del Director Uriel Hernán Crespi; 9)

Designación de un Director en reemplazo del

renunciante, hasta completar el mandato en

curso. Se hace saber a los Sres. accionistas

que deberán comunicar su asistencia en los

términos del art. 238 de la ley 19550.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 22/10/2014 Juan Carlos

Crespi - Presidente

e. 20/10/2015 N° 158369/15 v. 26/10/2015